一周洗钱200万 “卡农工具人”在枣阳栽了

一周洗钱200万 “卡农工具人”在枣阳栽了

荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 张君、孟溪)提供银行卡帮助转账就能获得高额酬金,几位年轻人自甘沦为“跑分工具人”,很快走上了“卡农”铤而走险的犯罪之路。11月5日,笔者获悉,湖北省枣阳市公安局吴店派出所通过深挖扩线,延展侦查,成功打掉一个涉嫌洗钱犯罪团伙,抓获嫌疑人2名,收缴手机24部,银行卡8张,电脑1台,查获涉案银行流水达200余万元。

今年9月,枣阳市公安局吴店派出所成立“流动宣讲团”,组织警力下沉辖区企业、小区、村组,全覆盖、流动式开展反电诈知识宣讲和扫楼行动。

民警介绍,这一形式在提升群众防骗意识的同时,能够充分发动群众,依靠群众,广泛收集信息,不放过任何一个“小道消息”,仔细排查可能潜藏在农村地区的涉诈线索。

走家串户中,有群众向民警反映,吴店镇清潭街道有多名青年,他们平日游手好闲,却奢靡消费,有可能从事不法活动。

根据群众提供的这一线索,该所立即组织警力对几名对象进行摸底,通过秘密摸排调查,跟踪活动轨迹,民警初步判断,这一线索背后隐藏了一个从事“跑分”洗钱的涉诈犯罪团伙。

随着深入调查,民警发现该团伙具备一定的反侦查意识,他们不设具体固定窝点,而是选择流窜作案。这给侦查工作带来了一定难度。

通过全天候不间断盯梢侦查,民警逐渐摸清了这个团伙的诡异行踪。他们每日流窜于枣阳市区多家宾馆,在不同宾馆房间内一待就是几天,等“工作”完成后退房,团伙成员分开以后不再聚集,行事十分狡猾。

为保证侦查工作顺利进行,不打草惊蛇,办案民警经过长期经营,一边摸清团伙成员底细,一边调取涉案人员银行流水,规定外围证据。

经对账户进行研判分析,民警发现该团伙多个成员名下银行卡资金流向直指境外涉诈账户,通过进一步的侦查,一个以王某、刘某为头目,利用“跑分”平台为电信网络诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。

随后民警通过多天缜密侦查,抓捕时机日渐成熟。为实现全链条打击,10月21日晚,民警兵分两路,对该团伙两名主要成员进行抓捕。

经过周密部署,民警在枣阳市一家宾馆内当场抓获犯罪嫌疑人王某、刘某,现场查获手机24部,银行卡8张,电脑1台。至此,以王某、刘某为首的“跑分”洗钱团伙被彻底摧毁。

据王某供述,今年9月,王某听朋友介绍,得知网上有轻松赚钱的项目,便带动刘某一同参与。

在朋友的安排下,王某等人用提前准备好的手机和银行卡,按照提示操作,下载“跑分”APP,随后进入聊天群,接收上线境外电信网络诈骗的“黑金”,再转移到下线账户,从中赚取抽成。

王某在“跑分”平台与境外电信网络诈骗窝点对接,构建租卡、接单、跑分操作全链条“洗钱”渠道,帮助涉诈资金由“黑”到“白”最终流入境外电诈窝点,自甘沦为专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的“卡农”。

面对高额的“回报”,王某和刘某利益熏心,先后招募6名老乡和朋友陆续加入。不到一周时间,王某、刘某等人“洗钱”流水达到200余万元,从中非法获利2万元。

据办案民警介绍,犯罪嫌疑人王某、刘某等人平时游手好闲均没有正当职业,虽然自觉“跑分”洗钱是违法的勾当,但在高额利益诱惑面前,抱有侥幸心理,甘愿充当“工具人”。目前,犯罪嫌疑人王某、刘某均已被依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

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